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浙江万安科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

原标题:浙江万安科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2019年8月13日(星期二)下午14:30

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事杨成安先生

4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名,代表有表决权股份279,159,254股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为2名,代表股份24,300股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为8名,代表有表决权股份 279,183,554股,占公司总股份的58.2061%。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表有表决权股份279,183,554股,占公司总股份的58.2061%。其中:通过现场投票的股东6人,代表有表决权股份279,159,254股,占公司总股份的58.2010%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份24,300股,占公司总股份的0.0051%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表有表决权股份59,202,854股,占公司总股份的12.3430%。其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份59,178,554股,占公司总股份的12.3379%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份24,300股,占公司总股份的0.0051%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意279,183,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意59,202,554股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:劳正中、万俊

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

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